Modul de acţiune din punct de vedere al infracţiunilor economice al clanului condus de Băhăian a fost urmat şi de alţi infractori, descoperiţi ieri de procurorii DIICOT. Astfel, în urma a 14 descinderi organizate de anchetatori, au fost reţinuţi
şapte bărbaţi acuzaţi că din 2006 au racolat 50 de persoane fără ocupaţie şi sărace, pe care le determinau să contracteze diverse credite de la instituţii bancare, prin folosirea de documente falsificate, care atestau calitatea de salariaţi ai unor societăţi comerciale, cu venituri considerabile. După obţinerea creditelor, care de cele mai multe ori aveau o valoare însemnată, banii ajungeau în mâinile membrilor grupării. Diferenţa între modul de acţiune al grupului condus de Băhăian şi gruparea din Galaţi este următoarea: cei din urmă îşi obligau acoliţii să părăsească ţara, după obţinerea creditelor, în timp ce primii menţionaţi îi ucideau. Activitatea infracţională a grupului s-a extins apoi în sfera operaţiunilor de creditare pentru achiziţionarea de autoturisme sau bunuri de larg consum. Procedeul folosit era acela de a determina anumite persoane să preia societăţi comerciale, în calitate de administratori, şi să le folosească pentru inducerea în eroare a reprezentanţilor unor societăţi comerciale cu ocazia încheierii sau derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, inclusiv prin emiterea de instrumente de plată fără acoperire. Prejudiciul produs are valoarea totală de 811.150 de lei, 51.200 de euro şi 15.000 de franci elveţieni.
Pe de altă parte, 10 persoane au fost audiate ieri de Poliţia Sectorului 5 în legătură cu săvârşirea mai multor fraude financiare, ele fiind prinse în urma a 15 percheziţii domiciliare. În urma datelor obţinute în timpul anchetei, procurorii au stabilit că suspecţii preluau firme prin intermediari şi le produceau acestora prejudicii, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Capitalei. În acest caz, prejudiciul estimat este 800.000 de lei.
 Citeaza acest articol pe saitul tau
|
|
|
Adaugă la Favorite 
Fă pagina Homepage
