Cåteva firme controlate de Sorin Ovidiu Vîntu au acţionat în judecată Banca Naţională a Moldovei, Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Economii a Moldovei. Două dintre aceste firme au fost folosite de SOV în numeroase afaceri derulate pe teritoriul Romåniei, PSV Company SA (fosta Petromservice) şi Tabor Projects Limited. Astfel, conform informaţiilor oficiale apărute pe site-ul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, în lista dosarelor din 15 septembrie a.c., repartizate spre soluţionare la Completul 2,
apare şi cel cu indicativul 3r-932/10, prin care cåteva societăţi contestă un act administrativ.
Numele societăţilor contestatare au atras atenţia jurnalişilor moldoveni care au dezvăluit, astfel, încă una dintre afacerile dubioase ale lui SOV din Republica Moldova. Obişnuit cu schemele piramidale şi cu sifonarea banilor din conturile clienţilor unor bănci pe care le-a controlat, Sorin Vîntu şi-a încercat norocul şi la Chişinău. După ce a devalizat conturile SOV Invest şi a falimentat BRS şi BID, Sorin Ovidiu Vîntu a găsit de cuviinţă să preia şi să implementeze stilul său inconfundabil de „lucru“ la Banca Comercială Investprivatbank din capitala Republicii Moldova. Numai că moldovenii au fost atenţi la mişcarea lui Vîntu şi l-au pocnit peste degete. Aşa se face că schema de scoatere a fondurilor din bancă, folosită aici a fost descoperită înainte de a fi prea târziu. „Managementul băncii şi o serie de acţionari au fost implicaţi în acţiuni dubioase de înstrăinare a activelor băncii prin intermediul diverselor scheme de creditare în circuit închis, cu rambursarea creditelor şi achitarea dobånzilor aferente din alte credite contractate tot de la bancă“ - afirma, la sfårşitul anului trecut, conducerea BNM. Firma folosită în operaţiunea de preluare a Investprivatbank a fost Tabor Projects Limited, o societate paravan înfiinţată, pentru credibilitate, în Marea Britanie. Pånă la aruncarea ei pe piaţa de la Chişinău, Vîntu o folosise pentru „afaceri interne“ în Delta Asigurări SA şi în relaţia cu MBK Romexterra Bank şi Petroas, atunci cånd acţiunile deţinute de acea bancă, la Petroas, au fost cesionate către Delta Asigurări. Paravanul Tabor Projects este o firmă folosită de Sorin Ovidiu Vîntu pentru a scoate din ţară imense sume de bani rezultate în urma devalizărilor de tot felul, prezentate oficial ca tranzacţii comerciale. O astfel de „tranzacţie“ a fost cea din luna mai 2007, cånd Tabor Projects Limited a våndut către Petromservice pachetul majoritar de acţiuni pe care l-a deţinut la Delta Asigurări SA. Operaţiunea, sancţionată atunci de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, reprezintă o formă de înstrăinare, în vederea scoaterii din ţară a fondurilor obţinute de la OMV Petrom, în urma vånzării celor trei divizii ale Petromservice cu 328,5 milioane de euro. Ulterior, firma Delta Asigurări avea să intre în lichidare, la fel ca şi societatea Petromservice, transformată în PSV Company SA. În mod ciudat, însă, ea avea să fie plasată, ca acţionar, alături de Investprivatbank într-o altă societate de asigurare din Moldova, IPB Delta Asigurări. Ca să vezi ce coincidenţă de nume şi ce lipsă de imaginaţie au sclavii lui Vîntu!
Planul lui SOV - dejucat
La sfårşitul lui 2008, informează publicaţia moldovenească „Business Expert Economist“, „firma Tabor Projects Limited a devenit acţionar majoritar la Investprivatbank. Astfel, în urma unei majorări de capital prin emisiune suplimentară de acţiuni în valoare de 50 mil. lei, realizată în noiembrie 2008, acţionarul care a contribuit integral la majorarea capitalului băncii, Tabor Projects Limited, a obţinut 35,24% din numărul total de acţiuni cu drept de vot. Această majorare de capital a fost precedată de alta din debutul anului, cånd Investprivatbank a realizat o emisiune suplimentară de acţiuni de 20 mil. lei“. Ulterior, însă, pe 19 iunie 2009, Banca Naţională a Moldovei (BNM) a ridicat licenţa Investprivatbank, a numit un lichidator şi a trecut la lichidarea efectivă a noii jucării a lui SOV. Deşi a trecut mai mult de un an de la decizia BNM, Vîntu s-a decis abia acum să conteste retragerea licenţei şi numirea lichidatorului. Astfel, conform datelor de la Curtea Supremă de Justiţie, alături de Tabor Projects Limited şi de PSV Company au semnat actul de contestare şi offshor-urile Brendelco Limited, Karaka Holdings Limited, Karo Holdings Limited, Kauri Holdings Limited. „De la Cancelaria Colegiului Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ne-au spus că, joi 16 septembrie, completul de judecată a adoptat o hotăråre, dar textul acesteia va fi redactat şi publicat doar peste o săptămånă sau chiar două, informează publicaţia citată. Totodată nu au putut să ne spună ce acte administrative au fost contestate. Rodica Teleucă, şeful serviciului de presă al BNM, ne-a spus că a fost contestată în special legalitatea emiterii Ordonanţei BNM din 19 iunie 2009 „cu privire la retragerea licenţei Băncii Comerciale «Investprivatbank» S.A. şi numirea lichidatorului“. Decizia respectivă a fost, potrivit unor publicaţii în presă, ultimul cui bătut în sicriul Investprivatbank. Cel mai curios este faptul că unul din cei mai mari păgubiţi, ca urmare a retragerii licenţei şi iniţierii procedurii de lichidare, se pare că a fost miliardarul romån Sorin Ovidiu Våntu“.
Offshore-urile au fost capitalizate din rambursarea ilegală de TVA
Dacă Tabor Projects Ltd şi PSV Company au o legătură evidentă cu SOV, despre celelalte societăţi contestatare nu se ştie aproape nimic. Singura informaţie accesibilă a fost aceea că „în raportul anual al Investprivatbank pentru 2008 se menţionează că printre clienţii principali ai companiei de brokeraj ce aparţinea băncii figurau Tabor Projects Limited, Karo Holdings Limited, Demera Investments Limited, Treal-Privat SRL etc., toate cu legături directe sau indirecte cu afacerile din Romånia ale lui Sorin Ovidiu Vîntu. Potrivit registrelor britanice Karo Holdings Limited este o firmă dizolvată. La fel în procedură de lichidare este şi PSV Company SA“. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, cinci dintre firmele aruncate de SOV în procesul contra guvernului moldovean au fost capitalizate cu fonduri provenite din celebra rambursare ilegală de TVA produsă la începutul lui 2008. Este vorba despre cele 62 milioane de euro intrate în conturile PSV Company. Cele cinci firme capitalizate pe această filieră au fost Brendelco Ltd, Karka Holdings Ltd, Karo Holding LTD, Kauri Holdings Ltd şi Tabor Projects Ltd. Toate acestea sunt paravane ale lui SOV. De altfel, reprezentantul oficial al lui Tabor Projects Ltd este moldoveanul Octavian Ţurcan, preţiosul finanţist al lui SOV, cel care a asigurat transferurile de bani în contul lui Nicolae Popa din Indonezia, dar şi fost administrator la Banca Romånă de Scont şi Imobiliar Network. Citeaza acest articol pe saitul tau
Comentarii (15)
1. 26-09-2010 20:15
sov
Uitaţi-vă la el , un puşcăriaş folosit de grupări bandit-o excrochereşti pentru jefuirea statului. El declara că are de dat bani la 7000 de înşi, cui? se ştie, Acum numai sunt bani şi lingăii statului încep să intre în panică aşa se explică toate evenimentele recente , puse la cale de găştile ce au jefuit statul de după 90 , mai grav este faptul că jaful este susţinut de o parte a presei unde jurnalişti mai mult s-au mai puţin oneşti s+au îmbogăţit considerabil.( numai CTP a cîştigat anul trecut 4,6 miliarde de lei de la "eolian". Societate infestată de viermi necrofagi, scârbă totală.
2. 26-09-2010 20:32
BRAVO!
NU UITATI DINESCU SI VANTU SUNT NISTE INFRACTORI,AMBII CONDAMNATI PENALI IN ANII 80 SI AMBII KGB-isti!
DUMNEZEU NU UITA SI NU IARTA!
ASASINII SI TRADATORII VOR PIERI IN FOCUL IADULUI! ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU!
ROMANI, TREZITI-vA! SCOATETI KGB-ul din tara!
3. 26-09-2010 21:36
escrocii
la puscarie cu ei.din cauza astora o ducem greu care au devalizat tara asta si acum ne dau lectii de morala la televiziunile lor.hotii striga hotii huooooooo
4. 26-09-2010 23:08
SOV
astea sunt adevarati hoti ai tari,nu aia care fura o gaina de foame si il uita judecatori in puscarie
5. 27-09-2010 02:31
schiopul
toti inpuscati fratilor, cei care au jevuit tara asta, nastase, vintu, patriciu etc, inpuscatiiiiii. traiasca legiunea
6. 27-09-2010 05:07
ptr.6
Nu este in puscarie pentru faptul ca gruparile banditesti inca mai au lepadaturi infiltrate in organele statului. Uitati-va cine l-a eliberat pe puscarias o judecatoare al carui barbat a fost arestat pentru luare de mita de 300 mii de euro in persoana lui Costiniu judecator .
7. 27-09-2010 08:13
GUVERNARI STALINISTE IMPOTRIVA POPORULUI
Costiniu Viorica e de vina o excroaca de presedinta a Curtii de Apel Bucuresti membra a mafiei din grupul Voicu cu Dumitru Iliescu si alte javre cuibarite langa odiosul de Iliescu!CSAT-ul ar trebui sa faca sedinta si sa-i declare persona non grata in schimb se vaneaza unii pe altii ,pana cand!? Economia a ajuns o umbra si investitii straine nu sunt finca jaful si fiscalitatea este de 43% cand dispar aceste guverbari staliniste!? :( :x :sigh :eek :eek
8. 27-09-2010 08:29
Ar fi ...
Ar fi cazul sa se faca curatenie in justitie ca si in politie ca nici una dintre ele nu asigura siguranta cetateanului cum ii este menirea.
9. 27-09-2010 08:39
ordine
Ar fi cazul sa se faca curatenie in justitie ca si in politie ca nici una dintre ele nu asigura siguranta cetateanului cum ii este menirea.
10. 27-09-2010 09:08
avorton
credeti ca mai merta sa discutam pe seama acestui AVORTON descreerat si oligofren?credeti ca acest nemernic debil mai merita sa ajnga pe primele pagini de ziare>eu unul i-mi doresc sa ajunga direct unde i-i este locul bine meritat si fara sa se scrie nimic de aceasta lepadatura ordinara
11. 27-09-2010 09:20
BNM
Citez"Banca Nationala a Moldovei..."Ce patrioti sunt.Dar la jafurile facute in tara,"patrihotii'de la BNR de ce nu au sesizat neregulile?
12. 27-09-2010 10:30
Alooo!!
mai exista justitie in Romania?,chiar toti judecatorii sunt corupti precum Costiniu?
13. 27-09-2010 11:35
Lingaii lui Vantu
Dinescu marele poet de ''tinichea'' impreuna cu sustinatorii lui Vantu au incercat sa batjocoreasca aceasta tara .El chipurile avea acces la arhivele securitatii.Vai decei care cred in ei??///
14. 27-09-2010 13:23
nesimtire
Acest nenorocit Vantu o sa ajunga rau de la atatea blesteme .Toti penalii vor dezordine in tara ca sa numai dea socoteala faptelor pe care le-au facut.Uooooo la puscarie cu voi hotilor Rusine lingailor.
15. 27-09-2010 14:33
HOTUL POET
JAGARDEAUA ASTA DE ASA ZIS POET A FURAT DOMENIUL DELA ADEVARATII PROPRIETARI AJUTAT DE TIGANII RUDE CU EL DIN PSD PRINTRE CARE CATALIN VOICU.ASA A PUTUT SI TIGANUL VANTU SA FURE BANII ROMANILOR TOT CU AJUTORUL TIGANILOR DIN PSD.
Adaugă la Favorite 
Fă pagina Homepage
